本書(shū)由國(guó)際反洗錢(qián)領(lǐng)域具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家撰寫(xiě)，旨在為識(shí)別重大金融犯罪包括識(shí)別由經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)型金融犯罪特征、詐騙活動(dòng)以及犯罪分子的行為習(xí)性等提供有關(guān)依據(jù)，討論通常意義下相關(guān)的犯罪罪行、如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、將危害降至最低及付諸于行動(dòng)以彌損失的具體方式，以此為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。
巴瑞·瑞德教授自1976年起就執(zhí)教于劍橋大學(xué)并曾擔(dān)任劍橋大學(xué)耶穌學(xué)院高級(jí)研究員和總教務(wù)長(zhǎng)及博士生、碩士生輔導(dǎo)總監(jiān)。目前是劍橋大學(xué)發(fā)展學(xué)科的榮譽(yù)級(jí)高級(jí)教授。瑞德教授曾擔(dān)任很多重要學(xué)術(shù)職務(wù)，其中包括英國(guó)倫敦大學(xué)高等法學(xué)院院長(zhǎng)一職。瑞德教授曾同時(shí)身兼外交官和國(guó)
第一部分 概述及金融犯罪的預(yù)防、禁止和控制等一般問(wèn)題
第一章金融犯罪的內(nèi)容
A．金融犯罪及其控制的一般概述
A(1)犯罪活動(dòng)中所涉及的金融要素
簡(jiǎn)要探討相關(guān)犯罪活動(dòng)中“金融要素”的重要性
A(2)金融動(dòng)機(jī)類(lèi)犯罪
強(qiáng)調(diào)特定犯罪的金融動(dòng)機(jī)以及對(duì)預(yù)防和補(bǔ)救措施的意義
A(3)支持型金融犯罪
區(qū)分以獲利為目的的犯罪行為和支持過(guò)程或保護(hù)
犯罪收益的其他犯罪行為
A(4)與金融相關(guān)的犯罪
探討金融可以是必要條件或非必要條件的犯罪
A(5)金融破壞活動(dòng)
為實(shí)現(xiàn)其他目的而實(shí)施金融犯罪活動(dòng)
(案例研究) 第一部分 概述及金融犯罪的預(yù)防、禁止和控制等一般問(wèn)題
第一章金融犯罪的內(nèi)容
A．金融犯罪及其控制的一般概述
A(1)犯罪活動(dòng)中所涉及的金融要素
簡(jiǎn)要探討相關(guān)犯罪活動(dòng)中“金融要素”的重要性
A(2)金融動(dòng)機(jī)類(lèi)犯罪
強(qiáng)調(diào)特定犯罪的金融動(dòng)機(jī)以及對(duì)預(yù)防和補(bǔ)救措施的意義
A(3)支持型金融犯罪
區(qū)分以獲利為目的的犯罪行為和支持過(guò)程或保護(hù)
犯罪收益的其他犯罪行為
A(4)與金融相關(guān)的犯罪
探討金融可以是必要條件或非必要條件的犯罪
A(5)金融破壞活動(dòng)
為實(shí)現(xiàn)其他目的而實(shí)施金融犯罪活動(dòng)
(案例研究)
A(6)白領(lǐng)犯罪框架下的金融犯罪
A(7)控制金融犯罪的目的
(案例研究)
A(8)金融犯罪的社會(huì)性和環(huán)境
B．金融犯罪的特征
B(1)故意犯罪
蓄意和有計(jì)劃的金融犯罪
B(2)團(tuán)體犯罪和有組織犯罪
有組織或者帶有辛迪加特色的集團(tuán)犯罪活動(dòng)
B(3)精英犯罪
金融犯罪通常由處于權(quán)威及領(lǐng)導(dǎo)地位的人所為
……
第二部分 與金融犯罪相關(guān)的法律與實(shí)踐
第三部分 對(duì)金融犯罪的調(diào)查和訴訟
第四部分 金融犯罪的民法和監(jiān)管控制
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