本書對我國客戶盡職調(diào)查、大額交易和可疑交易監(jiān)測分析、客戶身份資料和交易記錄保存政策進(jìn)行了全面的解讀，對近五年我國反洗錢行政處罰案例進(jìn)行了系統(tǒng)分析，對受到反洗錢行政處罰的義務(wù)機(jī)構(gòu)存在的違規(guī)問題進(jìn)行了全面梳理，對典型行政處罰案例進(jìn)行了剖析，系統(tǒng)講解了金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查、大額交易和可疑交易監(jiān)測分析報(bào)告、客戶身份資料和交易記錄保存應(yīng)注意的重點(diǎn)事項(xiàng)，闡述了反洗錢客戶盡職調(diào)查、大額交易和可疑交易監(jiān)測分析報(bào)告、客戶身份資料和交易記錄保存的關(guān)鍵操作技巧，對自查自糾提出了切實(shí)可行的措施建議。