本書由人民銀行反洗錢局組織編寫，從客戶盡職調(diào)查、可疑交易監(jiān)測、洗錢風險管理三個方面，搜集了銀行、保險、證券、支付機構(gòu)、房地產(chǎn)經(jīng)紀公司等我國反洗錢義務機構(gòu)的洗錢風險管理優(yōu)秀實踐和案例，目的在于通過優(yōu)秀實踐和案例的推廣，為全國反洗錢義務機構(gòu)提升反洗錢管理水平提供經(jīng)驗借鑒，共同提高洗錢風險防范能力，保護國家金融安全。本書對反洗錢義務機構(gòu)履行相應義務的各個方面做出了詳盡而前瞻性的指引，是一本非常實用的工作用書。