本書包括洗錢與反洗錢概述、反洗錢法律制度、反洗錢組織體系、反洗錢內(nèi)部控制、客戶身份識(shí)別、洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、客戶身份資料與交易記錄保存、大額交易和可疑交易識(shí)別與報(bào)告、反洗錢系統(tǒng)建設(shè)、反恐怖融資與金融制裁以及配合開展反洗錢監(jiān)管和調(diào)查共十一章�！躲y行業(yè)反洗錢操作實(shí)務(wù) (第二版)》注重將反洗錢法律法規(guī)的具體要求與銀行業(yè)實(shí)踐操作相結(jié)合, 對(duì)我國(guó)銀行業(yè)反洗錢工作的進(jìn)一步開展具有較高的指導(dǎo)意義。