|
關(guān)于我們
 書單推薦 新書推薦 |
受益所有人識別國際監(jiān)管規(guī)則文件匯編 
定 價：98 元
9 7 0 8 0 7 8 5 5 2 1 2 6 受益所有人指終擁有或控制某個客戶的一個或多個自然人，及/或某項(xiàng)交易的被代理人（自然人）。本書選取并編譯金融行動特別工作組（FATF）及部分國家或地區(qū)受益所有人識別相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及國際標(biāo)準(zhǔn)，以幫助中國金融機(jī)構(gòu)深入理解受益所有人識別的目的和要求，了解國際反洗錢主流標(biāo)準(zhǔn)，借鑒其他國家或地區(qū)的實(shí)踐做法，從而更加有效地開展受益所有人識別工作。
你還可能感興趣
我要評論
|
