歐債危機(jī)爆發(fā)前夕,2009年年中,一份被稱為“法爾恰尼名單”的資料曝光,震驚了瑞士的銀行界。被公開的資料顯示:憑借法規(guī)管制外的特權(quán),瑞士的匯豐私人銀行協(xié)助客戶避稅、洗錢。這些客戶中除了富可敵國的權(quán)貴,還包括毒販、黑幫組織等。
“法爾恰尼名單”是曾任職匯豐銀行的法爾恰尼竊取自銀行計算機(jī)的檔案。他早年在蒙特卡洛的賭場工作,后來進(jìn)入日內(nèi)瓦的銀行。他將手中的檔案公之于眾后,便開始了一連串的逃亡。期間,經(jīng)歷了生命安全的威脅、假綁架事件、黎巴嫩之旅,2012年在馬德里入獄。通過這份名單,法國與西班牙已追討回數(shù)百萬歐元巨款的逃漏稅。
但是,被喻為“銀行界斯諾登”的法爾恰尼,究竟是為了自身利益而興風(fēng)作浪,還是如他所言,此舉是為了增進(jìn)公眾利益?至今備受爭議。
本書由意大利重量級媒體人安杰羅?閔庫奇多次與法爾恰尼會面,采訪整理完成。從這段如間諜小說般的真人真事的記述中,更可一窺國際金融史上*大規(guī)模的信息竊案始末。
作者簡介
埃爾韋·法爾恰尼(HervéFalciani),意裔法籍的信息工程師,從2001年起任職于匯豐私人銀行。自2009年起,他開始與不同國家的警方合作,讓他們進(jìn)入?yún)R豐私人銀行的信息系統(tǒng)。因事件公開,他受到瑞士警方追捕,前往法國尋求庇護(hù),并于2012年在西班牙被捕!胺柷∧崦麊巍保▋(nèi)含13萬個名字)主要幫助法國和西班牙追討回數(shù)百萬歐元公民的逃漏稅款。2014年12月11日法爾恰尼被引渡至瑞士,泄露銀行機(jī)密的他,被控經(jīng)濟(jì)間諜罪。法國和比利時的法官根據(jù)法爾恰尼所提供的證據(jù),以有組織的稅務(wù)詐欺、洗錢、陰謀犯罪和非法金融中介等罪名開始偵辦匯豐銀行。早在2010年,意籍客戶的資料便已流入意大利。2014年,法爾恰尼曾代表西班牙“X黨”(Partido X)角逐歐洲議會議員。
安杰羅·閔庫奇(Angelo Mincuzzi),意大利《24小時太陽報》總編輯及特派記者,其作品包括許多重量級的政經(jīng)議題追蹤報道。1989年,他實地報道了柏林墻倒塌的始末,以及齊奧塞斯庫政權(quán)倒臺的事件。1992年,他調(diào)查并追蹤報道了發(fā)生在米蘭的反貪腐行動。之后,他也針對意大利前總理貝盧斯科尼逃稅案的調(diào)查與審訊寫過報道,并撰寫過許多與逃稅事件和避稅天堂有關(guān)的司法調(diào)查報道。
第1章 我向世界的主人下戰(zhàn)書
1.1告別銀行保密制度
1.2天堂里的生活
1.3匯豐銀行的兩個靈魂
1.4陷阱:貝魯特之旅
1.5名單丑聞
第2章 銀行的龐大勢力
2.1一切都是秘密
2.2客制化的避稅天堂
2.3意大利、希臘及其他國家
2.4轉(zhuǎn)折點
2.5犯罪所得與腐敗的政客
第3章 如何應(yīng)對?
3.1建立一種保護(hù)“吹哨人”的機(jī)制
3.2一個新的金融體系
3.3政治承諾
3.4打擊逃稅的斗爭
附錄 匯豐銀行的內(nèi)部文件
支付給掮客的傭金
位于非洲和南極洲之間的布威島是這個星球上最偏遠(yuǎn)的地方。其地表幾乎完全被冰所覆蓋,那里,除了苔蘚和地衣一類的物種之外,還住著一些海獅、海豹、海鷗和企鵝,但一個人也沒有。怎么會出現(xiàn)一位當(dāng)?shù)鼐用,在世界上?shù)一數(shù)二的銀行里開戶和存款?這是2009年,法國的調(diào)查人員開始檢查匯豐私人銀行一名雇員從該機(jī)構(gòu)計算機(jī)中取得的幾千份檔案時,心中所浮現(xiàn)的眾多疑問之一。既然島上連一個居民也沒有,那這位神秘的布威島居民究竟是打哪兒冒出來的?是當(dāng)初輸入數(shù)據(jù)的人一時手誤?或者是用來掩飾一位重量級逃稅大戶的某種內(nèi)部程序?而像匯豐銀行這等老練的機(jī)構(gòu),以這么粗糙的手法去變造其資料,是出于何種動機(jī)?
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